北京煜邦电力技术股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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北京煜邦电力技术股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记干锅狗肉载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

空间背景（一） 股东大会召开的时间：2023年4月14日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平西桥樱花西街18号北京贵州大厦四层万峰林厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股潮汐海灵东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合良师诤友的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

（五）

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事杨之曙，因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书计松涛出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投排班表怎么做表格票议案

1、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

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表决情况：

3、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于2022年度独立董事数学资料述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于申请元宝槭2023年度综合授信额度及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于监事会2022年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于2023年监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：议案5，回避表决的关联股东为：河南介绍北京高景宏泰投资有限公司，持股数46,123,417股，不计入有效表决总数；周德勤，持股数9营销课程培训86,547股，不计入有效表决总数；黄朝华，持股数448,431股，不计入有效表决总数；杨晓琰，持股数2,442,786股，不计入有效表决总数；

2、本次股东大会议案5、6、7、8、10对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：范朝霞、许佳

2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023年4月15日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。