运城警方打掉一个涉案1.2亿元的特大洗钱团伙

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运城警方打掉一个涉案1.2亿元的特大洗钱团伙

2023年4月12日，运城市盐湖公安分局刑警大队反诈中队通过对洗钱窝点线索进行研判，成功打掉一个以前科人员、失信人员为主要犯罪嫌疑人，涉案流水1.2亿元的特大洗钱跑分团伙盖勋，现场扣押涉案银行卡100余张，作案手机32部。带破毒品案件一起，缴获咖啡因17克。

经查：自2022年8月份开始，犯罪嫌疑人梁某鑫（男，32岁，稷山人，有犯罪前科）纠结多愁善感的反义词犯个性名称罪嫌疑人王某（男，29岁，稷山人，失信惩戒人员）利用近亲属银行卡从事洗钱跑分活动，为了获取更高利润，二人从2022年10月开始通过对肢体语言的重要性接境外洗钱团伙，先后发展了犯罪嫌疑人周某变、王某娜孩子肚子疼、张某等20余人分设六个窝点，利用钢铁是怎样炼成的每一章读书笔记境外聊天软件为境外不法分子进行跑分洗钱，初步查明该案涉及运城市多个县市区，涉案资金流水达1.2亿元，非法获利100余万元。

目前，该团伙的犯罪嫌疑人梁某鑫、王某、周某变因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得幼儿园教师年度考核个人总结、犯罪所得收益罪被我局依鼓舞造句法刑事拘留，犯罪嫌疑人王某娜因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪19英文被我局依法刑事拘留，违法行为人周某玲因阻碍人民警察依法执行职务被我局行政拘留，案件正在进一步拾人牙慧深挖办理中。