菏泽中行营业部：防范网络传销，保障账户安全

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菏泽中行营业部：防范网络传销，保障账户安全

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短片视频中国山东网-感知山东3月14日讯(记者 孙慧敏 通讯员 张申) 近日，一位老人匆忙走进了菏泽中行营业部大厅。工作人员经询问得知，老人想开立阳逻电厂一个对公结算账户，这让账户区的工作人员略有惊讶。王洪娟经理在向老人详细了解公司开户用途、主要经营项目以及是否还有其他工作人员时，老人均不能明确答复，经核实老人身份证件和营业执照，了解到这是一位70多岁的老人，注册了一个互联网公司，这也让工作人员更加证实了老人或许经历了网络诈骗。

分管主任胡军了解情况后立即赶了过来，经过耐心地询问和细心地提醒，老人终于土豆炒芹菜掏出手机，打开了一个名为“简兑天衡集团”的群聊。通过聊天记录不难看出，这是一个类似传销诈骗的群聊，群主怂恿老人注册公司开立账户，无非是拿来租借洗钱。胡军将以往涉案账庐山诗句户的案例以及惩戒措施向老人一一讲述。老人终于恍然大悟，果断退出了群聊。

风险就在身边，时刻注意防范。菏泽中行营业部本着对客户负责的原则，阻止了一起网络诈骗，也让财务尽职调查报告客户免受经济损失。下一步，菏泽中行营业部将继续严格落实监管部门和上级行各项蔡一杰工作要求，双刃剑始终将安全合规作为发展第一要求，努力营造积极怡芳向好的金融环境。