轻信贷款中介入洗钱陷阱，单日涉案金额超470万，郴州一男子被抓

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轻信贷款中介入洗钱陷阱，单日涉案金额超470万，郴州一男子被抓

1月31日，郴州桂阳县公安局和平派出所以“雷霆行动•冬春攻势”专项行动为契机，论气节通过缜密侦查、顺线摸排，成功抓获1名涉嫌帮助信排球垫球教案息网络犯罪活动的嫌疑人，单日涉案金额高达470万余元。

经查， 2022年9月28日，嫌疑人刘某周因银行贷款未结清而无法申请贷款。当资金周转再次碰到问题时，刘某周便在网上寻找其它贷款途径。无意间，刘某周在社交平台看到“贷款”中介的广告，便主动加上对方微信。对方称可帮刘某周塑造虚假资质办理100万元银串料行贷款，但前提条件是刘某周必须提供一张无限额度的国际私法论文一类银行卡方可办理。

在明知提供银行卡给他人使儿童睡眠不好怎样调理用会被不法分子用于“洗钱”的情况下，看到“贷款希望”的刘某周仍选择铤而走险。在对方的逐步引导下，刘某周按要求芦笋炒肉办理了一张银行卡、U盾及手机卡一并交给对方，便焦急地等待“放款”。此后，刘某周并未等到放款消息，等来的却是被对方拉黑。

经初步核半脑实，仅2022年10月21日当天，刘某周提供给他人的银行卡涉嫌“洗钱”资金流水已高达470万余元。

经审讯，嫌疑人刘某周对其提供银行卡、U盾及电话卡给电信网络诈骗分子转移资金的犯罪事实供认不讳。目前，刘某周已被公安机关依法采取刑事强贺年图片制措施，案件在进一步深挖办理中。

警方提醒：当前电信诈骗眺望海岸线的妈妈案件频发，各种新奇套路层出不穷，公安提醒大家要时刻紧绷防范之弦，妥善保管自己的身份证、银行卡等账户存取工具。请通过正规渠道办理贷款，千万不要为了蝇头小利，将自己的银行卡出借、出卖给他人，否则一不小心就会成为犯罪分子的帮凶。

通讯员王湘好 吴春艳 潇湘晨报记笔记本电脑升级者满延坤