​字画拍卖交易骗局是如何进行的【附法律分析】

有知友咨询，其作为公司职员和亲友在公司运营的字画交易平台面部黄金比例上购买了多幅“名人字画”，但未能如公司承诺如期卖出，砸在手里了，损失惨重。事发后以诈骗为由向公安部门报警，公安部门拒绝介入。

案发经过：

受害人（小李）找工作过程中，被某公司招聘。该公司对外宣传的业务是新型线上国画交易平台。公司的业务模式如下：

公司建立线上微信、网页等推广平台，吸纳注册用户，按照以下交易盈利模式引诱用户在其指定的字画商城上购买所谓“名人字画”：

1、用户在公司指定的平台上以2000-6000元不等购买字画，可以收藏也可以委托出售赚取差价；如果决定出售则需委托公司在平台上出售，公司收取4%的佣金；由于公司宣称商城出售的字画是名家字画且比市场价值低很多，所以相当热销，开售后往往几分钟内就销售一空；

2、公司收取佣金后会在第二天将买家的字画挂在其交易平台上出售，出售价格在原交易价格基础上浮6%，如果出售成功，则前手买家可以赚取2%的差价（6%-4%）；如果卖不出去，则前手买家需发展下线（新会员）或购买新画以取得优先出售机会；新加入的会员或者老会员如果买不到大学生职业规划平台出售的字画，就只能购买平台代前手出售的字画；

3、公司的员工必须参与字画交易；且公司管理层承诺员工购买的字画一定可以出售。但是员工购买多副字画后往往出现滞销，无法出售，只能被迫发展下线或继续购买新画以取得中国雅虎优先出售权，最终越陷越深，损失惨重，且像滚雪球一样，受害人越来越多。

受害人的情况：

以小李为例，其本就待业在家，积蓄有限。公司承诺其参与字画交易所购买的字画都能卖出，所以他将自己的积蓄都投入了进去，还向朋友借了部分款项，希望能挣到钱。但是其购买的几幅字画至今尚未卖出。为了尽快回款，他无奈只能按照套头卫衣公司的要求发展下线，又将自己的十几名亲友拉入其中，同样被牢牢套住，损失惨重。

如今，公司已经人去楼空，小李不仅从始至终未记忆力测试能领取一毛钱薪水，还投资了几万元，血本无归。据小李陈述，和他一起被骗入局的，据他所知至少有将近200人，涉及的金额无计。

报案不被受理：

案发后，小李和亲友一并到派出所报案，但派出所以这是经济纠纷不予受理。

民事诉讼维权困难：

一方面，刑事控告不被受理。另一方面，民事司法救济存在很大的困难，主要体现在：

1、受害人的款项支付给多个主体：

（1）出售字画的销售平台，其与公司明显沆瀣一气，但其串通关系很难证明；

（2）公司，收取每笔交易4%的佣金；

jpa（3）多个其他字画买方（也可能是受害人）。

2、公司可能同时以多个主体开展经营，并被同一人或同一组织控制；用于开展经营的公司，其股东、法定代表人、工商公示的管理人员大概率是冒名登记或用于掩人耳目的不相关人员，或者在这个经百度云资源分享吧营模式崩盘之前，公司的实际控制人就已经通过更换法定代表人、投资退出等方式金蝉脱壳，通过民事诉讼追诉公司已意义不大。

3、受害人的款项主要支付给销售平台汪峰几个孩子或其他字画买方（也可能是受害人），且形式上是自愿交易，而字画本身的水很深，其价值很难确定，所以此时民事诉由很难确定，通过撤销、解除合同或无效合同的诉由追回款项存在主体众多、举证困难等问题。

4、从整个交易模式来看，字画销售平台和公司大概率是沆瀣一气，共同抬高字画销售价格，赚取第一笔款项；同时，在字画每一次交权利是什么意思易时，公司再以佣金名义收取交易金额4%作为第二笔款项。从形式上看，销售平台和公司千之刃涛桃花染之皇姬的交易平台都置身事外，似乎与公司掀起的全民字画交易迅雷打不开狂热无关，只是提供了一个撮合、交易的平台。

5、法律关系错综复杂。从交易形式而言，买方与字画销售平台之间是买卖合同法律关系，且有一一对应的支付记录；买卖双方与字画交易平台（公司）之间是委托代理合同法律关系，且只有二次交易时卖方向平台支付4%的佣金，其他款项均支付给卖家；交易平台上的买卖双方之间是买卖合同法律关系，且有一一对应的支付记录。从形式上看，如果不深挖背后的始作俑者，整个交易模式表面上是完全合理合法的。这也是公司、经营者、组织者的真正高明的地方，通过复杂的交易架构规避法律法规，极具隐蔽性。

既然看着如此合理合法的交易，为什么最终会崩盘？唯一的原因就是字画的价格水分太大，整个交易模式又是一个“庞氏骗局”，如果没有人足够的人接盘，价格不断膨胀的字画最终必然砸在买方手中，也就崩盘了。

崩盘后，受害人的投资弗兰克赫兹实验金额血本无愧，所购买的字画分文不值，此时才意识到原来所谓字画交易自始至终就是一场骗局，能够盈利的只有公司的组织者、经营者，其可以通过交易佣金稳赚不赔，还可能通过与其指定的字画商城串通抬炒作字画价格，骗取高额收益。

既然民事诉讼维权困难，那么刑事控告能否成立呢？

刑事责任—组织、领导传销活动罪&周迅生日;行政责任—传销行为处罚

传销行为根据情节轻重，分为行政责任和刑事责任，在涉销行为尚未构罪之前，工商主管部门可以依法取缔传牛仔外套搭配销组织，依法作出行政处罚；构罪之后，则需依法移送司法部门处理，追究刑事责任。

根据《工商局、公安部、人民银行关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》（ 国办发[2000]55号转发文件 ）第二条的规定，下列行为属于传销或变相传销行为：

（1）经营者通过发展人员、组织网络从事无店铺经营活动，参加者之间上线从下线的营销业绩中提取报酬的；

（2）参加者通过交纳入门费或以认购商品（含服务，下同）等变相交纳入门费的方式，取得加入、介绍或发展他人加入的资格，并以此获取回报的；

（3）先参加者从发展的下线成员所交纳费用中获取收益，且收益数额由其加入的先后顺序决定的；

（4）组织者的收益主要来自参加者交纳的入门费或以认购商品等方式变相交纳的费用的；

（5）组织者利用后参加者所交付的部分费用支付先参加者的报酬维持运作的；

（6）其他通过发展人员、组织网络或以高额回报为诱饵招揽人员从事变相传销互动的。

按照以上传销或变相传销行为的典型情形，对网络字画交易过程和模式进行总结，公司控制者或经营者通过发展人员、组织网络，以高额回报为诱饵招揽人员（名为员工实为传销成员），并能从字画初始出售时获利或后续每一次交易中持续14se获利，完全符合变相传销的特点。而交易的参与者需通过认购字画参与交易，并以此介绍或发展他人加入，以下线购买字画获取报酬，且获利的主要方式是下线购买字画支付的费用。

由此来看，字画交易模式就是变相传销。是赤裸裸的骗局。

根据《企业法人登记管理条例》第31条的规定，企业法人从事非法经营活动的，登记主管机关可以根据情况分别给予警告、罚款、没收非法所得、停业整顿、扣缴、吊销《企业法人营业执照》的处罚。

就目前来看，字画交易骗局在河北、陕西等地已出现众多受害人，涉及金额巨大。违法行为猖獗，工商主管部门完全可以介入给予相应的行政处罚。对于其中的组织者、领导者西游电影涉嫌犯罪的依法移送公安部门侦查处理。

同时，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意化学品安全标签见》（公通字〔2013〕37号）第人造文化石六条的规定，以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

附：相关罪名&刑罚规定

《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的样本方差公式，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《刑法》第二百二十四条之一 【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发高铁霸座女展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。